Veel spelers vragen zich af hoe online casino’s voldoen aan hun strenge wettelijke verplichtingen. Bij het aanmaken van een account voert een aanbieder altijd een PEP-register controle uit. Dit proces is essentieel om witwassen en corruptie tegen te gaan binnen de goksector.

Waarom is deze controle verplicht?

Politically Exposed Persons, ofwel politiek prominente personen, lopen een verhoogd risico op betrokkenheid bij financiële criminaliteit vanwege hun invloedrijke posities. Casino’s zijn wettelijk verplicht om te verifiëren of een nieuwe klant een publiek ambt bekleedt of nauwe banden heeft met iemand die dat doet. Door dit systeem kunnen gokbedrijven voorkomen dat zij onbedoeld worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld.

Het proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd tijdens de registratiefase. Zodra u uw persoonsgegevens invoert, vergelijkt het systeem deze met internationale databases die constant worden bijgewerkt. Mocht er een match worden gevonden, dan volgt er vaak een extra onderzoek door de compliance-afdeling van het casino om de bron van de inleg te verifiëren.